Protokoll fra m?te 2/2016 i universitetsstyret

M?tet ble satt 14. mars 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Erling Sandmo (vara for Karin Widerberg), Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)

Forfall: Kjetil Tr?dal Thorsen

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, fung. kommunikasjonsdirekt?r Stein Roar Fredriksen , avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh og seniorr?dgiver P?l V. Pettersen.

Andre: Professor Arild Underdal (V-sak 3), dekan Berit Karseth (V-sak 7), avdelingsdirek?r, Enhet for internrevisjon, Morten Opsal, studentombud Marianne H?va Rustberggard (O-sak 2)

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2-3-4-5-6-7, D-sal 2, O-sak 3, D-sak 1-3-4, O-sak 1-2, V-sak 8-9, O-sak 4-5. D-sak 1 og O-sak 1 ble utsatt.

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Akademisk dugnad for flyktninger, 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 p? internasjonalt niv?, fusjonsprosesser, etatsstyringsm?tet, status for rettsaker, ansettelsen av direkt?r p? NHM, evaluering av m?tet.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2016

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 3 SAB. Rapport fra gruppe 4

Saksnr. 2013/15285

Vedtak:

Universitetsstyret takker alle de fire SAB-arbeidsgruppene for vel utf?rt oppdrag.
I tr?d med beskrivelsen i saksfremlegget, bes universitetsdirekt?ren invitere til en bred h?ring for rapporten En organisasjons- og beslutningsstruktur som underst?tter UiOs strategiske m?l.
Styret vil s?rlig be h?ringsinstansene kommentere hovedpunktene gjengitt i rapportens sammendrag.

Tilleggspunkter foresl?tt i m?tet:

Administrasjonen f?r i oppdrag ? lage en mal som legger til rette for systematisering av svarene p? en forsvarlig m?te.
Administrasjonen tar ansvar for at det legges til rette for opprettelse av referansegrupper for vitenskapelig ansatte og for teknisk/administrativt ansatte og for gjennomf?ring av allm?ter.
Med full respekt for h?ringsprosessen, men for ? sikre en faktabasert diskusjon, ber styret administrasjonen utrede n?rmere rammer og innretning for forslagene om opprettelse av vise/prorektor for utdanning og etablering av hybride ledelsesmodeller frem mot styrets diskusjon p? e.o. m?te i juni. Et diskusjonsnotat b?r fremlegges p? styrets maim?te.

Det opprinnelige vedtaksforlaget ble enstemmig vedtatt. De to f?rste tileggspunktene ble enstemmig vedtatt. Tilleggspunkt tre ble vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer. For: Sofie A.E. H?gest?l. Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Guro Slettemark. Mot: Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo, Ole Martin Nodenes.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 4 ?rsrapport 2015 inkl. avlagt ?rsregnskap 2015

Saksnr. 2016/2451

Vedtak:

?rsrapport for 2015 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 5 Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2015/14576

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 6 Oppf?lging av styrevedtak om frie midler til forskning: Kartlegging av driftsmidler

Saksnr. 2014/10841

Vedtak:

Styret tar kartleggingen av driftsmidler til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 7 Visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO

Saksnr. 2016/1683

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til den fremlagte visjonen for utdanningsvirksomheten ved UiO med de endringer det ble enighet om i m?tet.

Forslaget ble ikke vedtatt. Styret ?nsker saken tilbake til behandling, etter en ytterligere bearbeiding.

Protokolltilf?rsel fra Kristian Gundersen: "Jeg mener denne typen visjon ikke er et egnet styringsverkt?y for h?yt utdannet og h?yt motivert personell og ?nsket ikke ? g? videre med saken."

Saksdokumenter: