M?tet ble satt 6. desember 2016 kl 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 15.10.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebj?rn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Kjetil Tr?dal Thorsen.
Forfall: Guro Slettemark
Fra rektoratet: Ragnhild Hennum
Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Stein Roar Fredriksen, P?l V. Pettersen, J?rgen Bock, Morten Opsal, Hanna Ekeli, Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg.
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 9, O-sak 1, V-sak 3, V-sak 4, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 3, V-sak 5, O-sak 6, D-sak 1, O-sak 7, O-sak 8.
Styreleder Ole Petter Ottersen var ikke til stede p? O-sak 6, D-sak 1, O-sak 7, O-sak 8.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende endringer: O-sak 1 og V-sak 3: presentasjon av sakene foreg?r i ?pent m?te, mens m?tet ved behov lukkes under diskusjonene.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2016
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Risikovurdering av byggeprosjekter
Underdirekt?r Erik Munthe Kaas redegjorde for saken.
Deler av diskusjonen forgikk i lukket m?te.
Saksnr. 2017/197
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Forslag til ?rsplan for Enhet for intern revisjon (EIR) 2017
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Diskusjonen foregikk i lukket m?te.
Saksnr. 2010/5245
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2017
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Styret ?nsker at Enhet for intern revisjon kommer tilbake med en presentasjon om hva en revisjon konkret kan bidra med knyttet til omr?dene studiegjennomf?ring og tverrfaglighet f?r endelig ?rsplan godkjennes.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Studiesuksess ved UiO - Status og tiltak
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/210
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Universitetsstyrets fire priser: priskomiteens arbeid
Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken. Styret diskuterte generelt statutter, bed?mmelsesprosedyrer og form?let med prisene. Styret valgte ? foreta et konkret vedtak knyttet til 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sprisen: 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sprisen skal tildeles Humsam-milj?ene og Matnat-milj?ene annet hvert ?r med virkning fra 2017. Man starter ordningen med ? dele ut prisen til Humsam.
Saksnr. 2014/9174
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Utnevning av ?resdoktorer ved UiO 2017
Saksnr. 2016/7609
Unntatt offentlighet etter Offl. § 14
Vedtak: "Universitetsstyret slutter seg til de fremlagte forslag til ?resdoktorer for 2017".
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Status The Guild of European Research-Intencive Universities
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/13295
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orientering fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om fakultetets arbeid med utdanningskvalitet
Prodekan Solveig Kristensen orienterte.
O-SAK 5 Orientering fra Det humanistiske fakultet om fakultetets arbeid med frafall
Prodekan Eirik Welo, senorr?dgiver Christine Klem og overingeni?r Karen Skadsheim Sikkeland orienterte.
Ordin?re saker
V-SAK 5 Utviklingsavtalen mellom UiO og Kunnskapsdepartementet
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/1367
Vedtak:
- Styret slutter seg til det helhetlige utkastet til utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet, med de f?ringer som fremkommer i m?tet.
- Rektor gis fullmakt til ? justere og sluttf?re avtalen etter dialog med Kunnskapsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 Ulike forslag om organisering i kunnskapssektoren
Underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/214
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker 2017
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken. Styret ?nsker f?r sommeren en redegj?ring for arbeidet med klynger knyttet til Livsvitenskap. En st?rre sak om Livsvitenskap der klyngedannelse inng?r legges derfor inn i styrets ?rshjul f?r sommeren 2017. Styret ?nsker videre at ?rshjulet som presenteres i styrets m?te i februar skal inneholde konkret informasjon om n?r de ulike sakene skal opp, ogs? sakene som per i dag ikke er tidfestet.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for sakene.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
- Statsbudsjettet
- Vitenskapsombud
- L?nnsforhandlinger ved UiO
- Rekrutteringsstrategi
- Rettssak - oppsigelsessak
- UiOs 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐 med Nobelinstituttet