Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/4616
Vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Potensial for ?kte inntekter
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/13510
Vedtak:
Universitetsstyret ber om at arbeidet med ?kte inntekter gjenspeiles i disponeringsskrivene for 2018 til fakulteter, museer og ?vrige enheter. Styret ber ogs? om ? bli orientert om status for inntektsutviklingen for utl?pet 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 ?rsplan 2018-2020 og fordeling 2018
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/1151
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i m?tet.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tr?d med fremlagt saksfremlegg med f?lgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar de foresl?tte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
b. 100 mill. kroner av den ?rlige avsetningen p? 190 mill. kroner til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) ?remerkes gjennomf?ring av masterplan for bygg i tr?d med f?ringene i saksfremlegget.
c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for ? fullf?re rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Br?ggers hus (15,9 mill. kroner).
3. Det vedtas ? disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppl?ste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til ? finansiere oppstart til utstillinger i Br?ggers hus (4 mill. kroner) og til n?dvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).
4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar f?lgende presiseringer:
a. Midler til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) er ?remerket og kan ikke omdisponeres til andre form?l.
b. Universitetsdirekt?ren prioriterer prosjekter knyttet til gjenst?ende SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.
c. Fullmakt til ? gjennomf?re justeringer som f?lge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirekt?r.
5. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Senter for l?ring og utdanning
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/5265
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? iverksette disse.
Enstemmig vedtatt.
Sakdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Oversikt over ?rsverksutvikling ved UiO 2010 til 2016
O-sak 1 ble gjort om til vedtakssak.
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2014/4918
Vedtak:
Universitetsstyret ber om ? f? seg fremlagt en sak om igangsetting av en prosess for ? effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Prosessen skal:
- Ta utgangspunkt i erfaringene med Internt Handlingsrom (IHR).
- Gjennomf?res i n?rt samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
- Klargj?re roller og ansvar for gjennomf?ring av foresl?tte tiltak.
- Bidra til ? effektivisere administrative prosesser og styrke rammene for forskning og undervisning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Forslag til rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte ved UiO
Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/8242
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte.
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i m?tet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Forslag til rekrutteringspotten - sp?rsm?l om st?tte for ? skaffe arbeid til ektefelle/partner ved UiO
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 25.
Saksnr. 2012/13681
Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefaling om ikke ? gi st?tte gjennom den sentrale rekrutteringspotten til ? skaffe arbeid ved UiO til ektefelle/partner av person ansatt gjennom kunngj?ring og ordin?r tilsettingsprosess.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orienteringssak om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/6469
Saksdokumenter
O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities
Rektor Ole-Petter Ottersen redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/13295
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 9 Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Inst. for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/4358
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og godkjenner en ordning med tilsatt instituttleder ved Institutt for teknologsystemer.
Enstemmig vedtatt.
Styret stemte over f?lgende tilleggsvedtak:
Styret ber om en gjennomgang av normalbestemmelser for instituttsstyrets sammensetning.
Fire stemte mot (styreleder Ole Petter Ottersen og styremedlemmene Idar Kreutzer, Vebj?rn Andersen, Kristine-Petrine Sollid Olthuis) og seks stemte for (styremedlemmene Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark).
Saksdokumenter:
V-SAK 10 ?penhet og innsyn ved tilsetting i professorater og f?rsteamanuensisstillinger
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/3466
Styret stemte over om saken skal utsettes og utredes n?rmere i henhold til de kommentarer som kom frem under styrem?tet.
Tre stemte mot utsettelse (styremedlemmene Kristian Gundersen, Karin Widerberg og Hege Catrine Finholt) og 7 stemte for utsettelse (styreleder Ole Petter Ottersen, Ole Martin Nodenes, Vebj?rn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark)
Saken utsettes.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2018-2019
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/3484
Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres:
- Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF
- Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF
- Masterprogram i Biovitenskap ved MN
- Masterprogram i Computational Science ved MN
- Masterprogram i Data Science ved MN
- Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (fellesgrad) ved SV
- ?rsenhet i Samfunns?konomi ved SV
- Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS
- Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED
- Masterprogram i Biologi ved MN
- Masterprogram i Molekyl?rbiologi og biologisk kjemi ved MN
- Bachelorprogram i Kristendom, kultur og l?ring ved TF
- Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV
c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:
- 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra h?sten 2018.
- 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra h?sten 2018.
- 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studie?ret 2018/2019
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt ? fordele inntil 3 studieplasser
til “Students at risk” dersom ordningen videref?res.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret
2018/2019.
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling
av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilf?rsel:
Nedleggelse av Urdu som undervisningsfag er omtalt i dokumentene, men ved en inkurie er f?lgende punkt ikke inkludert i vedtaksforslaget: "Urdu nedlegges som undervisningsfag ved HF i tr?d med fakultetets innstilling". Nedleggelse av Urdu som undervisningsfag tas inn som en del av vedtaket i saken.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Utdanningstermin
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/4110
Vedtak:
Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/2568
Styret ber om at temaet blir lagt frem for styrem?tet en gang i ?ret.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 13 Endret modell for kopiavgift og utsalgspris p? kompendier
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/2086
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar ny modell for kopiavgift og utsalgspris p? kompendier:
1. Kopiavgiften endres til ren Kopinoravgift og ?kes til 200 kr per semester for heltidsstudenter og kr 100 for deltidsstudenter.
2. Utsalgsprisen for kompendier settes ned fra 1,43 kr per side til 1 kr per side.
3. Studentenes frie utskriftskvote ?kes fra 259 sider til 350 sider.
4. Endringene trer i kraft fra v?rsemesteret 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V -SAK 14 Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet
Eiendomsdirekt?r John Skogen og prosjektleder Jorulf Br?vig Silde redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/8559
Styret foresl?r ? informere Kunnskapsdepartementet om UiOs strategi
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar og legger Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet til grunn for UiOs eiendomsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 15 Tilsetting av ny direkt?r ved Universitetsbiblioteket
Det ble redegjordt for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 25.
Saksnr. 2017/4323
Vedtak: Universitetsstyret ansetter Hanne Graver M?vig i stilling som biblioteksdirekt?r.
Diskusjonssaker
D-sak 1 Alternative b?rekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger ved UiO
Eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 23, f?rste ledd.
Saksnr. 2016/14178
Orienteringssaker
O-sak 5 Status byggesaker
Eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 14, f?rste ledd om organinterne dokumenter.
Saksnr. 2016/4080
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-sak 6 Styrevalg
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Bj?rneboe orienterte om resultatet av valget.
Saksnr. 2016/11693
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-sak 17 Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/6546
Vedtak:
1. Representanter for fast vitenskapelige ansatte kan i tillegg til ordin?rt styrehonorar velge mellom frikj?p fra ordin?r arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling eller driftsmidler tilsvarende 10 % av den aktuelle representants l?nn.
2. Studentrepresentanter godtgj?res tilsvarende 100 % av l?nnstrinn 19.
3. Representanter for midlertidige ansatte i rekrutteringsstilling kan som alternativ til honorar velge fire m?neder forlengelse av stipendiatperioden.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilf?rsel fra styrerepresentant Ole Martin Nodenes:
Vi ble enige om at det skulle inn et 4. punkt som skulle si at Representanter for teknisk-administrative ansatte kan utf?re sitt verv som del av ordin?r arbeidstid.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 18 Tildeling av Universitetsstyrets priser for 2017
Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd.
Saksnr. 2017/785
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra priskomiteen og tildeler:
- 中国竞猜网_中国足彩网-足球推荐sprisen til professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
- Utdanningsprisen til MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian" ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet.
- Formidlingsprisen til professor Bernt Aardal, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnvitenskapelige fakultet.
- Innovasjonsprisen til professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 19 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje
Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd.
Saksnr. 2017/543
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2017 tildeles f?lgende kandidater:
- Ph.d. Helge ?rsheim (TF)
- Ph.d. Kjersti Lohne (JUS)
- Ph.d. Ida Skrinde Leren (MED)
- Ph.d. Moumita Sen (HUM)
- Ph.d. Kristina Rognlien Dahl (MN)
- Ph.d. Anders Verket (OD)
- Ph.d. Esther Ann Nisja B?ler (SV)
- Ph.d. Ellen Irén Brichmann (UV)
Enstemmig vedtatt
V-sak 20 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2017
Direkt?r Norsk senter for menneskerettigheter Inga Bostad redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd.
Saksnr. 2010/4909
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til at professor Istar G?zaydin tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
O-sak 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin orienterte kort og henviste til saksdokumentene.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
O-sak 8 Eventuelt